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Comité 1533 (República Democrática del Congo)

Información General: 

El Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1533 (2004) relativa a la República Democrática del Congo (en adelante, “el Comité”) supervisa las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad. 

Sanciones vigentes: 

 

1. Embargo de armas:

Todos los Estados Miembros deben tomar las medidas necesarias para impedir el suministro, la venta o la transferencia directos o indirectos, desde su territorio o por sus nacionales, o utilicen buques o aeronaves de su pabellón, de armas y cualquier material conexo, y la prestación de asistencia, asesoramiento o adiestramiento relacionados con actividades militares, incluida la financiación y la asistencia financiera, a todas las entidades no gubernamentales y personas que operen en el territorio de la República Democrática del Congo.

Exenciones: Establecidas en el párrafo 21 de la resolución 1493 (2003); párrafo 2 de la resolución 1596 (2005); párrafos 2, 3 y 4 de la resolución 1771 (2007); y párrafos 2 y 3 de la resolución 1807 (2008)

2. Embargo de armas (Notificaciones):

Todos los Estados Miembros deben notificar con antelación al Comité cualquier envío de armas y material conexo a la República Democrática del Congo, o cualquier prestación de asistencia, asesoramiento o adiestramiento relacionados con actividades militares en la República Democrática del Congo [excepto los amparados por exenciones]; las notificaciones deben contener toda la información pertinente, incluido, cuando proceda, el usuario final, la fecha de entrega propuesta y el itinerario de los envíos.

Exenciones: Ninguna.

3. Prohibición de viajar:

Todos los Estados Miembros deben adoptar las medidas necesarias para impedir la entrada en sus territorios o el tránsito por ellos de todas las personas que, según determine el Comité, estén activas en contravención del embargo de armas; los líderes políticos y militares de los grupos armados extranjeros que impidan el desarme y la repatriación o el reasentamiento voluntarios de los combatientes de dichos grupos; los líderes políticos y militares de las milicias congoleñas que reciban apoyo del exterior de la República Democrática del Congo que impidan la participación de sus combatientes en los procesos de desarme, desmovilización y reintegración; los líderes políticos y militares que recluten o utilicen a niños en conflictos armados, y las personas que cometan violaciones graves del derecho internacional dirigidas contra los niños en situaciones de conflicto armado, en particular asesinatos y mutilaciones, actos de violencia sexual, secuestros y desplazamientos forzados; las personas que obstruyan el acceso a la asistencia humanitaria o su distribución en la parte oriental de la República Democrática del Congo, así como las personas o entidades que apoyen a grupos armados ilegales en la parte oriental de la República Democrática del Congo mediante el comercio ilícito de recursos naturales.        

Exenciones: Establecidas en los párrafos 13 y 14 de la resolución 1596 (2005); párrafo 3 de la resolución 1649 (2005); párrafo 10 de la resolución 1807 (2008); y párrafo 10 de la resolución 2078 (2012)

4. Congelación de activos:

Todos los Estados Miembros deben congelar los fondos, otros activos financieros y recursos económicos que sean de propiedad o estén bajo el control, directo o indirecto, de las personas designadas por el Comité, o que obren en poder de entidades que sean de propiedad o estén bajo el control, directo o indirecto, de cualquier persona que actúe en su nombre o siguiendo sus instrucciones; de líderes políticos y militares de los grupos armados extranjeros que obstaculicen el desarme y la repatriación o el reasentamiento voluntarios de los combatientes que pertenezcan a esos grupos; los líderes políticos y militares de las milicias congoleñas que reciben apoyo del exterior de la República Democrática del Congo, que obstaculicen la participación de sus combatientes en los procesos de desarme, desmovilización y reintegración; los líderes políticos y militares que recluten o utilicen a niños en conflictos armados, y las personas que cometan violaciones graves del derecho internacional dirigidas contra niños en situaciones de conflicto armado, como asesinatos y mutilaciones, actos de violencia sexual, secuestros y desplazamientos forzados; las personas que obstruyan el acceso a la asistencia humanitaria o su distribución en la parte oriental de la República Democrática del Congo, así como las personas o entidades que apoyen a grupos armados ilegales en la parte oriental de la República Democrática del Congo mediante el comercio ilícito de recursos naturales.

Todos los Estados Miembros deben cerciorarse de que ningún fondo, activo financiero o recurso económico sea puesto por nacionales suyos o por personas que se encuentren en sus territorios a disposición o a la orden de esas personas o entidades.         

Exenciones: Establecidas en los párrafos 16 de la resolución 1596 (2005) y 12 de la resolución 1807 (2008).

Lista: 

Generada el: 25 octubre 2016

“Se generó el” se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la lista de sanciones. En el sitio web del Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:
A. Personas
B. Entidades y otros grupos

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en el sitio web del Comité: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/delisting.

A. Personas
 

CDi.001 Nombre: 1: ERIC 2: BADEGE 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1971 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Democrática del Congo Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Rwanda (Huyó en marzo de 2013 a Rwanda, donde aún residía a principios de 2016.) Fecha de inclusión: 31 dic. 2012 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos:
 
CDi.002 Nombre: 1: FRANK KAKOLELE 2: BWAMBALE 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: General de las FARDC Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) FRANK KAKORERE b) FRANK KAKORERE BWAMBALE c) AIGLE BLANC Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Democrática del Congo Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Kinshasa, República Democrática del Congo (a junio de 2016) Fecha de inclusión: 1 nov. 2005 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: Abandonó el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) en enero de 2008. En junio de 2011 residía en Kinshasa. Desde 2010, Kakolele ha estado involucrado, en apariencia, en actividades en nombre del plan de estabilización y reconstrucción para zonas que salen de conflictos armados (STAREC) del Gobierno de la República Democrática del Congo, lo que incluye su participación en una misión del STAREC en Goma y Beni en marzo de 2011. Las autoridades de la República Democrática del Congo lo arrestaron en diciembre de 2013 en Beni, provincia de Kivu del Norte, por presuntamente obstaculizar el proceso de desarme, desmovilización y reintegración. Se marchó de la República Democrática del Congo y vivió en Kenya durante un tiempo. Más tarde fue llamado por el Gobierno de la República Democrática del Congo para prestar asistencia respecto de la situación en el territorio de Beni. Fue arrestado en octubre de 2015 en la zona de Mambasa, acusado de apoyar a un grupo Mai Mai, pero no se han presentado cargos y, en junio de 2016, residía en Kinshasa.
 
CDi.003 Nombre: 1: GASTON 2: IYAMUREMYE 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: a) Presidente interino de las FDLR b) Vicepresidente Primero de las FDLR-FOCA c) General de División de las FDLR-FOCA Fecha de nacimiento: 1948 Lugar de nacimiento: a) Musanze District, Northern Province, Rwanda b) Ruhengeri, Rwanda Alias de buena calidad: a) Byiringiro Victor Rumuli b) Victor Rumuri c) Michel Byiringiro Alias de baja calidad: Rumuli Nacionalidad: Rwanda Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: a) b) c) Provincia de Kivu del Norte , República Democrática del Congo (a junio de 2016) nd Fecha de inclusión: 1 dic. 2010 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos:
 
CDi.004 Nombre: 1: INNOCENT 2: KAINA 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: ex Vicecomandante del M23 Fecha de nacimiento: (Noviembre de 1973) Lugar de nacimiento: Bunagana, Rutshuru territory, República Democrática del Congo Alias de buena calidad: Colonel Innocent KAINA Alias de baja calidad: India Queen Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Uganda (a principios de 2016) Fecha de inclusión: 30 nov. 2012 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: Pasó a ser el vicecomandante del M23 en marzo de 2013, cuando la facción de Bosco Taganda huyó a Rwanda. Huyó a Uganda en noviembre de 2013. Se encontraba en Uganda a principios de 2016.
 
CDi.005 Nombre: 1: JÉRÔME 2: KAKWAVU BUKANDE 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Goma, República Democrática del Congo Alias de buena calidad: Jérôme Kakwavu Alias de baja calidad: Commandant Jérôme Nacionalidad: República Democrática del Congo Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 1 nov. 2005 Otros datos: Se le concedió el grado de general de las FARDC en diciembre de 2004. En junio de 2011 estaba recluido en la cárcel de Makala en Kinshasa. El 25 de marzo de 2011, el Tribunal Superior Militar de Kinshasa inició procedimientos judiciales contra él por crímenes de guerra. En noviembre de 2014 fue condenado por un tribunal militar de la República Democrática del Congo a diez años de prisión por violación, asesinato y tortura.
 
CDi.006 Nombre: 1: GERMAIN 2: KATANGA 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 28 abr. 1978 Lugar de nacimiento: Mambasa , Provincia de Ituri, República Democrática del Congo Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Democrática del Congo Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: República Democrática del Congo (en prisión) Fecha de inclusión: 1 nov. 2005 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: Nombrado general en las FARDC en diciembre de 2004. Entregado por el Gobierno de la República Democrática del Congo a la Corte Penal Internacional el 18 de octubre de 2007. Inicialmente, la Corte Penal Internacional lo declaró culpable y lo condenó a 12 años de prisión por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, pero la Sala de Apelaciones de la Corte le redujo la pena y determinó que su confinamiento terminaría el 18 de enero de 2016. Aunque estuvo detenido en los Países Bajos durante el período en que se desarrolló su juicio, Katanga fue trasladado a una prisión de la República Democrática del Congo en diciembre de 2015 y se le imputaron otros delitos cometidos anteriormente en Ituri.
 
CDi.007 Nombre: 1: THOMAS 2: LUBANGA 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Ituri, República Democrática del Congo Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Democrática del Congo Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: República Democrática del Congo (en prisión) Fecha de inclusión: 1 nov. 2005 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: Detenido en Kinshasa en marzo de 2005 por la implicación de la Unión de Patriotas Congoleños – facción Lubanga (UPC/L) en violaciones de los derechos humanos. Transferido a la Corte Penal Internacional el 17 de marzo de 2006. Condenado por la Corte Penal Internacional en marzo de 2012 y sentenciado a 14 años de prisión. El 1 de diciembre de 2014, los jueces de apelaciones de la Corte Penal Internacional ratificaron la condena y sentencia de Lubanga. Trasladado a una institución penitenciaria de la República Democrática del Congo el 19 de diciembre de 2015 para cumplir el resto de la condena de prisión.
 
CDi.008 Nombre: 1: SULTANI 2: MAKENGA 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 25 dic. 1973 Lugar de nacimiento: Rutshuru, República Democrática del Congo Alias de buena calidad: a) MAKENGA, Colonel SULTANI b) MAKENGA, EMMANUEL SULTANI Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Democrática del Congo Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 12 nov. 2012 Otros datos: 12 de noviembre de 2012 Otros datos: Líder militar del Movimiento 23 de Marzo (M23), grupo que opera en la República Democrática del Congo. Se encontraba en Uganda a finales de 2014.
 
CDi.009 Nombre: 1: KHAWA PANGA 2: MANDRO 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 20 ago. 1973 Lugar de nacimiento: Bunia, República Democrática del Congo Alias de buena calidad: a) Kawa Panga b) Kawa Panga Mandro c) Kawa Mandro d) Yves Andoul Karim e) Mandro Panga Kahwa f) Yves Khawa Panga Mandro Alias de baja calidad: a) “Chief Kahwa” b) “Kawa” Nacionalidad: República Democrática del Congo Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Uganda (a mayo de 2016) Fecha de inclusión: 1 nov. 2005 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: Encarcelado en Bunia en abril de 2005 por sabotaje del proceso de paz de Ituri. Detenido por las autoridades congoleñas en octubre de 2005, absuelto por el Tribunal de Apelación de Kisangani y remitido posteriormente a las autoridades judiciales de Kinshasa con nuevos cargos por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, asesinato, agresión con agravante y lesiones. En agosto de 2014, un tribunal militar de la República Democrática del Congo en Kisangani lo declaró culpable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y le impuso una condena de nueve años de prisión y el pago de unos 85.000 dólares de los Estados Unidos a sus víctimas. Cumplió condena en Uganda, donde residía a mayo de 2016.
 
CDi.010 Nombre: 1: CALLIXTE 2: MBARUSHIMANA 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: Secretario ejecutivo de las FDLR Fecha de nacimiento: 24 jul. 1963 Lugar de nacimiento: Ndusu / Ruhengeri, Northern Province, Rwanda Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Rwanda Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2009 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: Detenido en París el 3 de octubre de 2010 en virtud de una orden de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por las tropas de las FDLR en los Kivus en 2009. Trasladado a La Haya el 25 de enero de 2011 y excarcelado por la Corte Penal Internacional a finales de 2011. Elegido Secretario Ejecutivo de las FDLR el 29 de noviembre de 2014 para un mandato de cinco años.
 
CDi.011 Nombre: 1: IRUTA DOUGLAS 2: MPAMO 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 28 dic. 1965 b) 29 dic. 1965 Lugar de nacimiento: a) Bashali, Masisi, República Democrática del Congo b) Goma, República Democrática del Congo c) Uvira, República Democrática del Congo Alias de buena calidad: Douglas Iruta Mpamo Alias de baja calidad: Mpano Nacionalidad: República Democrática del Congo Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Gisenyi, Rwanda (As of June 2011.) Fecha de inclusión: 1 nov. 2005 Otros datos: No tiene ocupación conocida desde que se estrellaron las dos aeronaves que gestionaba Great Lakes Business Company (GLBC).
 
CDi.012 Nombre: 1: SYLVESTRE 2: MUDACUMURA 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: a) Comandante de las FDLR-FOCA b) Teniente General de las FDLR-FOCA Fecha de nacimiento: 1954 Lugar de nacimiento: Cellule Ferege, sector de Gatumba, comuna de Kibilira , prefectura de Gisenyi, Rwanda Alias de buena calidad: a) Mupenzi Bernard b) General Major Mupenzi c) General Mudacumura Alias de baja calidad: a) Pharaoh b) Radja Nacionalidad: Rwanda Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Provincia de Kivu del Norte , República Democrática del Congo (en junio de 2016) Fecha de inclusión: 1 nov. 2005 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: La Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra Mudacumura el 12 de junio de 2012 por nueve cargos de crímenes de guerra, a saber, ataques contra la población civil, asesinato, mutilación, tratos crueles, violación, tortura, destrucción de propiedad privada, pillaje y ultrajes contra la dignidad de las personas, cometidos entre 2009 y 2010 en la República Democrática del Congo.
 
CDi.013 Nombre: 1: LEODOMIR 2: MUGARAGU 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1954 b) (1953) Lugar de nacimiento: a) Kigali, Rwanda b) Rushashi, Northern Province, Rwanda Alias de buena calidad: a) Manzi Leon b) Leo Manzi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Rwanda Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Cuartel general de las FDLR en el bosque de Kikoma, Bogoyi, Walikale, Kivu del Norte, República Democrática del Congo (Desde junio de 2011.) Fecha de inclusión: 1 dic. 2010 Otros datos: Jefe de Estado Mayor de las FDLR-FOCA encargado de la administración.
 
CDi.014 Nombre: 1: LEOPOLD 2: MUJYAMBERE 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: a) Jefe de Estado Mayor de las FDLR-FOCA b) Vicecomandante interino de las FDLR-FOCA Fecha de nacimiento: a) 17 mar. 1962 b) Aproximadamente (1966) Lugar de nacimiento: Kigali, Rwanda Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Musenyeri b) Achille c) Frere Petrus Ibrahim Nacionalidad: Rwanda Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Kinshasa , República Democrática del Congo (a junio de 2016) Fecha de inclusión: 3 mar. 2009 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: Pasó a ser vicecomandante interino de las FDLR-FOCA en 2014. Capturado en Goma (República Democrática del Congo) por los servicios de seguridad congoleses a principios de mayo de 2016 y trasladado a Kinshasa.
 
CDi.015 Nombre: 1: JAMIL 2: MUKULU 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: a) Jefe de las Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA) b) Comandante, Fuerzas Democráticas Aliadas Fecha de nacimiento: a) 1965 b) 1 ene. 1964 Lugar de nacimiento: Ntoke Village, Ntenjeru Sub County, Kayunga District, Uganda Alias de buena calidad: a) Steven Alirabaki b) David Kyagulanyi c) Musezi Talengelanimiro d) Mzee Tutu e) Abdullah Junjuaka f) Alilabaki Kyagulanyi g) Hussein Muhammad h) Nicolas Luumu i) Julius Elius Mashauri j) David Amos Mazengo Alias de baja calidad: a) Professor Musharaf b) Talengelanimiro Nacionalidad: Uganda Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Supuestamente en prisión en Uganda , (a septiembre de 2016) Fecha de inclusión: 12 oct. 2011 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: Arrestado en abril de 2015 en la República Unida de Tanzanía y extraditado a Uganda en julio de 2015. A septiembre de 2016, se cree que Muluku está confinado en una celda de detención de la policía, a la espera de que se lo juzgue por crímenes de guerra y transgresiones graves de la Convención de Ginebra conforme a la ley de Uganda.Paradero desconocido a finales de 2014; no obstante, se cree que se encuentra en Kivu del Norte, RDC.
 
CDi.016 Nombre: 1: IGNACE 2: MURWANASHYAKA 3: nd 4: nd
Título: Dr. Cargo: Presidente de las FDLR Fecha de nacimiento: 14 mayo 1963 Lugar de nacimiento: a) Butera, Rwanda b) Ngoma, Butare, Rwanda Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Dr. Ignace Nacionalidad: Rwanda Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Alemania (en prisión) Fecha de inclusión: 1 nov. 2005 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: Detenido por las autoridades alemanas el 17 de noviembre de 2009. El 28 de septiembre de 2015 un tribunal alemán lo declaró culpable de dirigir un grupo terrorista extranjero y prestar asistencia para cometer crímenes de guerra. Se le impuso una sentencia de 13 años de prisión y, en junio de 2016, estaba recluido desde en un centro penitenciario en Alemania. Fue reelegido presidente de las FDLR el 29 de noviembre de 2014 para un mandato de cinco años.
 
CDi.017 Nombre: 1: STRATON 2: MUSONI 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: Ex Vicepresidente de las FDLR Fecha de nacimiento: a) 6 abr. 1961 b) 4 jun. 1961 Lugar de nacimiento: Mugambazi, Kigali, Rwanda Alias de buena calidad: IO Musoni Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Rwanda Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 29 mar. 2007 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: Detenido por las autoridades alemanas el 17 de noviembre de 2009. El 28 de septiembre de 2015 un tribunal alemán lo declaró culpable de dirigir un grupo terrorista extranjero y le impuso una pena de 8 años de prisión. Musoni fue puesto en libertad inmediatamente después del juicio por haber pasado ya en prisión más de 5 años.
 
CDi.018 Nombre: 1: JULES 2: MUTEBUTSI 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1964 Lugar de nacimiento: Minembwe, South Kivu, República Democrática del Congo Alias de buena calidad: a) Jules Mutebusi b) Jules Mutebuzi c) Colonel Mutebutsi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Democrática del Congo Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 1 nov. 2005 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: Fue vicecomandante militar regional de la Décima Región Militar de las FARDC en abril de 2004, destituido por indisciplina. Detenido por las autoridades rwandesas en diciembre de 2007 cuando trataba de cruzar la frontera hacia la República Democrática del Congo. Supuestamente fallecido en Kigali el 9 de mayo de 2014.
 
CDi.019 Nombre: 1: BAUDOIN 2: NGARUYE WA MYAMURO 3: nd 4: nd
Título: Líder militar del Movimiento 23 de Marzo (M23) Cargo: Brigadier General Fecha de nacimiento: a) 1 abr. 1978 b) (1978) Lugar de nacimiento: a) Bibwe, República Democrática del Congo b) Lusamambo, Lubero territory, República Democrática del Congo Alias de buena calidad: Colonel Baudoin NGARUYE Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Democrática del Congo Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: FARDC identificación 1-78-09-44621-80 Domicilio: Rubavu / Mudende, Rwanda Fecha de inclusión: 30 nov. 2012 Otros datos: Entró en la República de Rwanda el 16 de marzo de 2013. A finales de 2014 residía en el campamento de Ngoma, Rwanda.
 
CDi.020 Nombre: 1: MATHIEU, CHUI 2: NGUDJOLO 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 10 oct. 1970 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Cui Ngudjolo Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Democrática del Congo Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: República Democrática del Congo Fecha de inclusión: 1 nov. 2005 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: Detenido por la MONUC en Bunia en octubre de 2003. Entregado por el Gobierno de la República Democrática del Congo a la Corte Penal Internacional el 7 de febrero de 2008. Absuelto de todos los cargos por la Corte Penal Internacional en diciembre de 2012. El veredicto fue ratificado por la Sala de Apelaciones el 27 de febrero de 2015. Ngudjolo presentó una solicitud de asilo en los Países Bajos, que fue rechazada. Fue deportado a la República Democrática del Congo el 11 de mayo de 2015.
 
CDi.021 Nombre: 1: FLORIBERT NGABU 2: NJABU 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 23 mayo 1971 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Floribert Njabu Ngabu b) Floribert Ndjabu c) Floribert Ngabu Ndjabu Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Democrática del Congo Número de pasaporte: Pasaporte núm. OB 0243318 de la República Democrática del Congo Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 1 nov. 2005 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: En arresto domiciliario en Kinshasa desde marzo de 2005 por la implicación del Frente de Nacionalistas e Integracionistas (FNI) en violaciones de los derechos humanos. Trasladado a La Haya el 27 de marzo de 2011 para testificar ante la Corte Penal Internacional en los juicios de Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo. Presentó una petición de asilo en los Países Bajos en mayo de 2011. En octubre de 2012, un tribunal neerlandés denegó su petición de asilo. En julio de 2014 fue deportado de los Países Bajos a la República Democrática del Congo, donde fue detenido.
 
CDi.022 Nombre: 1: LAURENT 2: NKUNDA 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 6 feb. 1967 b) 2 feb. 1967 Lugar de nacimiento: Rutshuru, North Kivu, República Democrática del Congo Alias de buena calidad: a) Nkunda Mihigo Laurent b) Laurent Nkunda Bwatare c) Laurent Nkundabatware d) Laurent Nkunda Mahoro Batware e) Laurent Nkunda Batware Alias de baja calidad: a) Chairman b) General Nkunda c) Papa Six Nacionalidad: República Democrática del Congo Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 1 nov. 2005 Otros datos: Ex General de la Coalición Congoleña para la Democracia-Goma (CCD-G). Fundador del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), 2006; oficial de alto rango de la Coalición Congoleña para la Democracia-Goma (CCD-G) de 1998 a 2006; oficial del Frente Patriótico Rwandés (FPR) de 1992 a 1998. Laurent Nkunda fue detenido por las autoridades rwandesas en enero de 2009 y sustituido como comandante del CNDP. Bajo arresto domiciliario en Kigali (Rwanda) desde entonces. La solicitud de extradición de Nkunda del Gobierno de la República Democrática del Congo por crímenes cometidos en el este de dicho país ha sido denegada por Rwanda. En 2010, el recurso de apelación de Nkunda por detención ilegal fue rechazado por el tribunal de Gisenyi (Rwanda), que dictaminó que un tribunal militar debería conocer del asunto. Los abogados de Nkunda iniciaron un procedimiento ante el Tribunal Militar de Rwanda.
 
CDi.023 Nombre: 1: FELICIEN 2: NSANZUBUKIRE 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: a) Comandante de Subsector de las FDLR-FOCA b) Coronel de las FDLR-FOCA Fecha de nacimiento: 1967 Lugar de nacimiento: a) Murama, Kigali, Rwanda b) Rubungo, Kigali, Rwanda c) Kinyinya, Kigali, Rwanda Alias de buena calidad: Fred Irakeza Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Rwanda Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Provincia de Kivu del Sur , República Democrática del Congo (en junio de 2016) Fecha de inclusión: 1 dic. 2010 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos:
 
CDi.024 Nombre: 1: PACIFIQUE 2: NTAWUNGUKA 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: a) Comandante, Sector “SONOKI” de las FDLR-FOCA b) General de Brigada de las FDLR-FOCA Fecha de nacimiento: a) 1 ene. 1964 b) Aproximadamente (1964) Lugar de nacimiento: Gaseke, Gisenyi Province, Rwanda Alias de buena calidad: Pacifique Ntawungula Alias de baja calidad: a) Colonel Omega b) Nzeri c) Israel Nacionalidad: Rwanda Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Territorio de Rutshuru, Kivu del Norte , República Democrática del Congo (en junio de 2016) Fecha de inclusión: 3 mar. 2009 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: Recibió instrucción militar en Egipto.
 
CDi.025 Nombre: 1: JAMES 2: NYAKUNI 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Uganda Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 1 nov. 2005 Otros datos:
 
CDi.026 Nombre: 1: STANISLAS 2: NZEYIMANA 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: Ex Comandante adjunto de las FDLR-FOCA Fecha de nacimiento: a) 1 ene. 1966 b) 28 ago. 1966 c) Aproximadamente (1967) Lugar de nacimiento: Mugusa, Butare, Rwanda Alias de buena calidad: a) Deogratias Bigaruka Izabayo b) Izabayo Deo c) Jules Mateso Mlamba Alias de baja calidad: a) Bigaruka b) Bigurura Nacionalidad: Rwanda Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2009 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: Desapareció en la República Unida de Tanzanía a comienzos de 2013. En junio de 2016 se encontraba en paradero desconocido.
 
CDi.027 Nombre: 1: DIEUDONNÉ 2: OZIA MAZIO 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 6 jun. 1949 Lugar de nacimiento: Ariwara, República Democrática del Congo Alias de buena calidad: Ozia Mazio Alias de baja calidad: a) Omari b) Mr Omari Nacionalidad: República Democrática del Congo Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 1 nov. 2005 Otros datos: Se cree que Dieudonné Ozia Mazio falleció en Ariwara el 23 de septiembre de 2008 siendo Presidente de la Federación de Empresas del Congo (FEC) en el territorio de Aru.
 
CDi.028 Nombre: 1: JEAN-MARIE LUGERERO 2: RUNIGA 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: M23, Presidente Fecha de nacimiento: a) Aproximadamente 1960 b) 9 sept. 1966 Lugar de nacimiento: Bukavu, República Democrática del Congo Alias de buena calidad: Jean-Marie Rugerero Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Rubavu / Mudende, Rwanda Fecha de inclusión: 31 dic. 2012 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: Entró en la República de Rwanda el 16 de marzo de 2013. En 2016 residía en Rwanda. En junio de 2016 participó en la creación de un nuevo partido político congolés, la Alliance pour le salut du peuple (ASP).
 
CDi.029 Nombre: 1: NTABO NTABERI 2: SHEKA 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: Comandante en Jefe, Defensa de Nduma para el Congo, grupo Mayi Mayi Sheka Fecha de nacimiento: 4 abr. 1976 Lugar de nacimiento: Walikalele territory, República Democrática del Congo Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Democrática del Congo Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 28 nov. 2011 Otros datos:
 
CDi.030 Nombre: 1: BOSCO 2: TAGANDA 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: Entre 1973 y 1974 Lugar de nacimiento: Bigogwe, Rwanda Alias de buena calidad: a) Bosco Ntaganda b) Bosco Ntagenda c) General Taganda Alias de baja calidad: a) Lydia (When he was part of APR.) b) Terminator c) Tango Romeo (Call sign) d) Romeo (Call sign) e) Major Nacionalidad: República Democrática del Congo Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: La Haya , Países Bajos (en junio de 2016) Fecha de inclusión: 1 nov. 2005 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: Nacido en Rwanda, en su infancia se trasladó a Nyamitaba, territorio Masisi, Kivu del Norte. Nombrado General de Brigada de las FARDC por decreto presidencial el 11 de diciembre de 2004, a raíz de los acuerdos de paz de Ituri. Fue Jefe de Gabinete del partido Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) y llegó a ser comandante militar del CNDP desde la detención de Laurent Nkunda en enero de 2009. Desde enero de 2009, Comandante Adjunto de las operaciones anti-FDLR subsiguientes denominadas “Umoja Wetu”, Kimia II” y “Amani Leo” en Kivu del Norte y del Sur. Entró en Rwanda en marzo de 2013 y se entregó voluntariamente a funcionarios de la Corte Penal Internacional en Kigali el 22 de marzo. Trasladado a la Corte Penal Internacional en La Haya (Países Bajos). El 9 de junio de 2014 la Corte confirmó los 13 cargos de crímenes de guerra y los 5 de crímenes contra la humanidad que se habían presentado contra él; el juicio comenzó en septiembre de 2015.
 
CDi.031 Nombre: 1: INNOCENT 2: ZIMURINDA 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: a) Colonel dans les FARDC b) Coronel en las FARDC Fecha de nacimiento: a) 1 sept. 1972 b) Aproximadamente 1975 c) 16 mar. 1972 Lugar de nacimiento: a) Ngungu, Masisi territory, North Kivu, República Democrática del Congo b) Masisi, República Democrática del Congo Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Zimulinda Nacionalidad: República Democrática del Congo Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Rubavu / Mudende, Fecha de inclusión: 1 dic. 2010 Otros datos: Integrated in the FARDC in 2009 as a Lieutenant Colonel, brigade commander in FARDC Kimia II Ops, based in Ngungu area. In July 2009, Zimurinda was promoted to full Colonel and became FARDC Sector commander in Ngungu and subsequently in Kitchanga in FARDC Kimia II and Amani Leo Operations. Whereas Zimurinda did not appear in the 31 December 2010 DRC Presidential ordinance nominating high FARDC officers, Zimurinda de facto maintained his command position of FARDC 22nd sector in Kitchanga and wears the newly issued FARDC rank and uniform. In December 2010, recruitment activities carried out by elements under the command of Zimurinda were denounced in open source reports. Entered the Republic of Rwanda on 16 March 2013. As of late 2014, residing in Ngoma camp, Rwanda.
 

B. Entidades y otros grupos
 

CDe.001 Nombre: ADF
Alias: Fuerzas Democráticas Aliadas Alias anteriores: a) Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de l’Ouganda b) ADF/NALU c) NALU Domicilio: Kivu del Norte, República Democrática del Congo Fecha de inclusión: 30 jun. 2014 (información modificada 19 oct. 2016) Otros datos: El fundador y líder de las ADF, Jamil Muluku (CDi.015) fue arrestado en Dar es Salam (República Unida de Tanzanía). Posteriormente, en julio de 2015, fue extraditado a Kampala (Uganda). En junio de 2016 se sospechaba que Muluku estaba detenido en una celda de la policía a la espera de juicio.
 
CDe.002 Nombre: BUTEMBO AIRLINES (BAL)
Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Butembo, República Democrática del Congo Fecha de inclusión: 29 mar. 2007 Otros datos: Línea aérea privada que realiza vuelos desde Butembo. Desde diciembre de 2008, la BAL ya no tiene licencia para operar aeronaves en la República Democrática del Congo.
 
CDe.003 Nombre: COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL) ; GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)
Alias: CAGL Alias anteriores: nd Domicilio: a) Avenue Président Mobutu, Goma, República Democrática del Congo b) Gisenyi, Rwanda c) PO BOX 315, Goma, República Democrática del Congo Fecha de inclusión: 29 mar. 2007 Otros datos: En diciembre de 2008, GLBC ya no tenía aeronaves operativas, aunque varias siguieron volando en 2008 pese a las sanciones impuestas por las Naciones Unidas.
 
CDe.004 Nombre: CONGOMET TRADING HOUSE
Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Butembo, North Kivu Fecha de inclusión: 29 mar. 2007 Otros datos: Ya no existe como negocio de comercio de oro en Butembo, Kivu del Norte.Ya no existe como negocio de comercio de oro en Butembo, Kivu del Norte.
 
CDe.005 Nombre: FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR)
Alias: a) FDLR b) Force Combattante Abacunguzi c) Combatant Force for the Liberation of Rwanda d) FOCA Alias anteriores: nd Domicilio: a) Kivu del Norte, República Democrática del Congo b) Kivu del Sur, República Democrática del Congo Fecha de inclusión: 31 dic. 2012 Otros datos: Correo electrónico: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net; fdlrsrt@gmail.com; humura2020@gmail.com
 
CDe.006 Nombre: M23
Alias: Mouvement du 23 mars Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 31 dic. 2012 Otros datos: Correo electrónico: mouvementdu23mars1@gmail.com
 
CDe.007 Nombre: MACHANGA LTD
Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda Fecha de inclusión: 29 mar. 2007 Otros datos: Empresa de exportación de oro (Directores: Sr. Rajendra Kumar Vaya y Sr. Hirendra M. Vaya). En 2010, los activos pertenecientes a Machanga, depositados en la cuenta de Emirates Gold, fueron congelados por el Bank of Nova Scotia Mocatta (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte). Los propietarios de Machanga han seguido comprando oro procedente del este de la República Democrática del Congo.
 
CDe.008 Nombre: TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)
Alias: TPD Alias anteriores: nd Domicilio: Goma, Kivu del Norte, República Democrática del Congo Fecha de inclusión: 1 nov. 2005 Otros datos: Goma y comités provinciales en Kivu del Sur, Kasai Occidental, Kasai Oriental y Maniema. Oficialmente todas sus actividades cesaron en 2008. En la práctica, en junio de 2011 las oficinas de TPD estaban abiertas e intervenían en casos relacionados con el retorno de desplazados internos, iniciativas comunitarias de reconciliación, la solución de controversias sobre tierras, etc. El Presidente de TPD es Eugene Serufuli y el Vicepresidente, Saverina Karomba. Entre sus miembros importantes se encuentran los diputados provinciales de Kivu del Norte Robert Seninga y Bertin Kirivita.
 

CDe.009 Nombre: UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: a) Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda (Tel.: +256 41 533 578/9) b) PO BOX 22709, Kampala, Uganda Fecha de inclusión: 29 mar. 2007 Otros datos: Empresa de exportación de oro. (Directores: Sr. Jamnadas V. LODHIA, conocido como “Chuni”, y sus hijos, Sres. Kunal J. LODHIA y Jitendra J. LODHIA). En enero de 2011, las autoridades de Uganda notificaron al Comité que tras el establecimiento de una exención respecto de sus activos financieros, Emirates Gold había saldado la deuda de la UCI con el Crane Bank de Kampala, lo que derivó en el cierre definitivo de sus cuentas. Los directores de UCI han seguido comprando oro procedente del este de la República Democrática del Congo.

 
ONU - Fuente de la información: 
https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1533